В RT объяснили, какие проверки могут быть из-за крупных денежных переводов

Опубликовано: 01:45 Источник: ОСН

Депутат Государственной думы Никита Чаплин заявил в разговоре с RT, что дополнительные проверки при переводе крупных сумм являются частью системы противодействия финансовым преступлениям и полностью соответствуют законодательству. По его словам, запросы банков о целях переводов и родственных связях направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием запрещенной деятельности. Чаплин подчеркнул, что такие меры в первую

Читать: ОСН