Банки точно обратят на это внимание! Раскрыты суммы наличных, при превышении которых могут запросить подтверждение доходов

Опубликовано: 03:18 Источник: ОСН

С мая 2023 года Банк России обязал кредитные организации ужесточить контроль за операциями с наличными средствами. Теперь при внесении значительных сумм на счет банки имеют право требовать документы, подтверждающие источник их происхождения. О том, какие именно транзакции находятся под пристальным вниманием регулятора, рассказал агентству «Прайм» юрист Александр Хаминский. По его словам, особый интерес вызывают случаи

Читать: ОСН