Хаминский: Пополнение счета на крупную сумму денег может вызвать вопросы у банка

Опубликовано: 02:37 Источник: ОСН

Кредитные организации проявляют повышенный интерес к ряду операций, совершаемых гражданами России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Александр Хаминский, юрист Центра правопорядка в Москве и области. По его оценке, поводом для углубленной проверки может стать ситуация, при которой клиент в течение месяца внес на свои счета непривычно крупную сумму наличными, а затем перечислил

Читать: ОСН