Finma отозвала лицензию у MBaer из-за нарушений AML и помощи в обходе санкций

Опубликовано: 02:15 Источник: ОСН

Швейцарский финансовый регулятор Finma отозвал лицензию у MBaer Merchant Bank AG и запустил процедуру ликвидации банка. Решение объяснили тем, что у MBaer выявили системные нарушения требований по борьбе с отмыванием денег. По оценке Finma, в банке не было достаточной структуры и контроля, из-за чего клиенты могли обходить официальные ограничения и заморозки активов. За день до

Читать: ОСН