ЦБ порекомендовал банкам повысить контроль за внесением крупных сумм наличными

Опубликовано: 06:16 Источник: ОСН

Центральный банк России представил методические рекомендации для российских банков, в которых подчёркивается необходимость усилить контроль за операциями с крупными суммами наличных. В документе регулятор указывает, что банкам следует уделять повышенное внимание вносимым клиентами наличным средствам, если есть признаки того, что эти деньги могут быть связаны с легализацией преступно полученных доходов или другими незаконными целями. В

Читать: ОСН